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Coinbase发布2022年Web3和加密经济的10个预测

基于NFT的社区将给Web 2.0社交网络带来实质性的竞争；DAO 2.0时代即将来临。
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boliancaijing 19天前 Coinbase Web3 KYC DeFi Metaverse NFT DAO 398

韩国提议禁止从交易所提币到非KYC钱包，包括不限于MetaMask

未来，当交易所传输比特币或以太坊等虚拟资产时，会保留“谁发送和谁接收”的记录，转移只能在“许可交易所”之间进行。
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boliancaijing 40天前 MetaMask KYC 韩国 316

身份验证基础设施Passbase累计完成1350万美元融资，Costanoa Ventures领投

Passbase帮助公司自动化身份验证过程，以满足反洗钱 (AML)、了解您的客户 (KYC) 和世界各地的年龄限制要求。
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boliancaijing 41天前 KYC AML Passbase Costanoa Ventures Coinance 244
涉嫌反洗钱，BitMEX创始高管被CFTC指控，CTO被捕，母公司HDR：将抗争

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区块链资讯

美国司法部指出，Arthur Hayes等BitMEX四位创始人和高管都被控违反了《银行保密法》，违反了CFTC的规则，包括AML与KYC。
474天前 CFTC 比特币 以太坊 KYC BitMEX AML 1884
中国OTC兑换商被起诉事件分析：黑客分三步洗钱，成功实现部分套现

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黑客总共将洗钱分成了三步：1.处置阶段；2.离析阶段；3.归并阶段。
678天前 Bithumb Upbit 黑客 洗钱 OTC Youbit Lazarus PlusToken KYC Bter 2187
别等跑路才醒悟：区块链项目合规审查要点

别等跑路才醒悟：区块链项目合规审查要点
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合规主要集中在为专业投资机构尽调、国企合作背调、地方政府行政核查、第三方项目评级等。
698天前 区块链 证券 传销 合规 KYC 非法集资 赌场 赌博 1162
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