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共 22篇文章

Chainalysis：传统洗钱者正利用加密货币创建“大规模洗钱基础设施”

Chainalysis在分析 2024 年发送到交易所的所有转账时发现，价值略低于 1 万美元大关的交易过剩，而这正是 KYC 规则生效的门槛。
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区块链资讯 14天前 Chainalysis KYC 加密货币 178

美国CFTC评币安案：拟继续积极追查违规加密交易所，不会容忍规避KYC规则的行为

CFTC的管辖范围无国界，CFTC不会停止对非美国实体的追查行动。
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区块链资讯 246天前 美国 CFTC 币安 KYC 赵长鹏 交易所 799

朝鲜黑客2023年已盗取2亿美元加密货币，常通过混币器和低KYC标准交易所洗钱套现

朝鲜黑客使用多种技术来洗白被盗资金，主要为跨链后使用混币器，然后通过交易所账户快速套现。
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区块链资讯 342天前 朝鲜 加密货币 KYC Sinbad 跨链 交易所 1276

CoinList：2022年增加100万KYC用户，交易平台月交易量达4亿美元

用户遍布170多个国家，其中东欧地区增长80%，亚洲增长20%。
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区块链资讯 577天前 CoinList KYC 1111
数字银行基础设施提供商Signzy完成约2600万美元融资，Gaja Capital领投

数字银行基础设施提供商Signzy完成约2600万美元融资，Gaja Capital领投
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区块链资讯

总部位于印度班加罗尔的Signzy通过区块链智能合约进行生物识别的数字化KYC（了解你的客户）解决方案。
669天前 印度 KYC 班加罗尔 Signzy Gaja Capital 1245
全球监管新政策下，加密企业如何满足合规要求？

全球监管新政策下，加密企业如何满足合规要求？
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律动BlockBeats

如果没有KYC，项目将遭到监管机构的围剿。对于经营crypto业务的交易平台或机构来说，不合规可能导致停业、支付罚款，甚至法律后果。
694天前 KYC ADVANCE 1513
全球监管新政策下，加密企业如何满足合规要求？

全球监管新政策下，加密企业如何满足合规要求？
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律动BlockBeats

如果没有KYC，项目将遭到监管机构的围剿。对于经营crypto业务的交易平台或机构来说，不合规可能导致停业、支付罚款，甚至法律后果。
695天前 ADVANCE KYC 监管 1632

币安将推出灵魂绑定代币Binance Account Bound（BAB）作为KYC凭证

当前Binance Account Bound（BAB）将作为KYC凭证，未来预计币安将创建更多的灵魂绑定代币并应用于安全等方面。
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区块链资讯 725天前 币安 KYC 1929
帕劳将通过RNS.ID平台在BNB Chain上发布数字居民身份证NFT

帕劳将通过RNS.ID平台在BNB Chain上发布数字居民身份证NFT
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区块链资讯

在RNS.ID平台上发布的ID NFT标志着世界上第一个在区块链上部署为NFT的主权身份证。
777天前 币安 BNB KYC Web3 NFT ​帕劳 5757
Binance与Kharon和Neterium合作，将加强KYC和制裁非法加密货币活动

Binance与Kharon和Neterium合作，将加强KYC和制裁非法加密货币活动
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区块链资讯

Binance可以利用Kharon的前沿数据和Neterium的创新技术来解决风险，此次合作将加强其现有的筛选技术，同时满足监管要求。
792天前 监管 KYC Binance Kharon Neterium 1703

全球税务执法联席会议讨论如何使用NFT等跟踪和预防税务犯罪

一个日益突出的问题是，参与NFT交易的平台还没有义务执行KYC措施。去中心化金融领域的这些技术发展强调了国际合作的必要性。
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boliancaijing 805天前 NFT FIOD CRA ATO HMRC IRS KYC 1529
美国SEC主席Gary Gensler：加密货币交易所可能在做空自己的客户

美国SEC主席Gary Gensler：加密货币交易所可能在做空自己的客户
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boliancaijing

所有交易加密货币的实体都属于监管机构的范围，因此需要向其注册。此外，他认为其中一些实体正在逃避规则，在客户之前进行交易。
807天前 USDT SEC 美国 交易所 Skycoin USDC BUSD AML 1926
美国法院对三位BitMEX创始人处以3000万美元罚款

美国法院对三位BitMEX创始人处以3000万美元罚款
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区块链资讯

CFTC同意三位联合创始人每人支付1000万美元的罚款，并禁止他们进一步违反《商品交易法》和CFTC的其他规定。
813天前 CFTC 衍生品 KYC BitMEX 1842

Otherside取消荷兰式拍卖，Otherdeed NFT将以305 APE的固定价格出售

在销售开始时，每个钱包将强制限制铸造2个NFT，随着铸造的继续，每个钱包可以铸造的NFT数量将会增加。
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区块链资讯 820天前 Otherside 荷兰式拍卖 ApeCoin BAYC MAYC NFT KYC 1926

摩根士丹利：DeFi增长可能会放缓，未来几年将保持相当小的规模

​缺乏了解你的客户（KYC）/反洗钱（AML）信息将限制机构的采用。而引入KYC/反洗钱要求将“迫使DeFi更加中心化”。
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boliancaijing 857天前 摩根士丹利 DeFi KYC AML 1140

BitMEX联合创始人兼前CTO Samuel Reed认罪并同意支付1000万美元罚款

美国司法部认定，由于故意不实施AML和KYC流程，BitMEX实际上成为了一个洗钱平台。
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boliancaijing 870天前 BitMEX AML KYC 1352

Coinbase发布2022年Web3和加密经济的10个预测

基于NFT的社区将给Web 2.0社交网络带来实质性的竞争；DAO 2.0时代即将来临。
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boliancaijing 939天前 Coinbase Web3 KYC DeFi Metaverse NFT DAO 1908

韩国提议禁止从交易所提币到非KYC钱包，包括不限于MetaMask

未来，当交易所传输比特币或以太坊等虚拟资产时，会保留“谁发送和谁接收”的记录，转移只能在“许可交易所”之间进行。
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boliancaijing 959天前 MetaMask KYC 韩国 1817

身份验证基础设施Passbase累计完成1350万美元融资，Costanoa Ventures领投

Passbase帮助公司自动化身份验证过程，以满足反洗钱 (AML)、了解您的客户 (KYC) 和世界各地的年龄限制要求。
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boliancaijing 961天前 KYC AML Passbase Costanoa Ventures Coinance 1960
涉嫌反洗钱，BitMEX创始高管被CFTC指控，CTO被捕，母公司HDR：将抗争

涉嫌反洗钱，BitMEX创始高管被CFTC指控，CTO被捕，母公司HDR：将抗争
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区块链资讯

美国司法部指出，Arthur Hayes等BitMEX四位创始人和高管都被控违反了《银行保密法》，违反了CFTC的规则，包括AML与KYC。
1394天前 CFTC 比特币 以太坊 KYC BitMEX AML 3240
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