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涉嫌反洗钱，BitMEX创始高管被CFTC指控，CTO被捕，母公司HDR：将抗争

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美国司法部指出，Arthur Hayes等BitMEX四位创始人和高管都被控违反了《银行保密法》，违反了CFTC的规则，包括AML与KYC。

201天前

CFTC 比特币以太坊 KYC BitMEX AML

boliancaijing

黑客总共将洗钱分成了三步：1.处置阶段；2.离析阶段；3.归并阶段。

405天前

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boliancaijing

合规主要集中在为专业投资机构尽调、国企合作背调、地方政府行政核查、第三方项目评级等。

425天前

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