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在RNS.ID平台上发布的ID NFT标志着世界上第一个在区块链上部署为NFT的主权身份证。
Binance可以利用Kharon的前沿数据和Neterium的创新技术来解决风险,此次合作将加强其现有的筛选技术,同时满足监管要求。
一个日益突出的问题是,参与NFT交易的平台还没有义务执行KYC措施。去中心化金融领域的这些技术发展强调了国际合作的必要性。
所有交易加密货币的实体都属于监管机构的范围,因此需要向其注册。此外,他认为其中一些实体正在逃避规则,在客户之前进行交易。
CFTC同意三位联合创始人每人支付1000万美元的罚款,并禁止他们进一步违反《商品交易法》和CFTC的其他规定。
在销售开始时,每个钱包将强制限制铸造2个NFT,随着铸造的继续,每个钱包可以铸造的NFT数量将会增加。
缺乏了解你的客户(KYC)/反洗钱(AML)信息将限制机构的采用。而引入KYC/反洗钱要求将“迫使DeFi更加中心化”。
美国司法部认定,由于故意不实施AML和KYC流程,BitMEX实际上成为了一个洗钱平台。
基于NFT的社区将给Web 2.0社交网络带来实质性的竞争;DAO 2.0时代即将来临。
未来,当交易所传输比特币或以太坊等虚拟资产时,会保留“谁发送和谁接收”的记录,转移只能在“许可交易所”之间进行。
Passbase帮助公司自动化身份验证过程,以满足反洗钱 (AML)、了解您的客户 (KYC) 和世界各地的年龄限制要求。
美国司法部指出,Arthur Hayes等BitMEX四位创始人和高管都被控违反了《银行保密法》,违反了CFTC的规则,包括AML与KYC。
黑客总共将洗钱分成了三步:1.处置阶段;2.离析阶段;3.归并阶段。
合规主要集中在为专业投资机构尽调、国企合作背调、地方政府行政核查、第三方项目评级等。