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帕劳将通过RNS.ID平台在BNB Chain上发布数字居民身份证NFT

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在RNS.ID平台上发布的ID NFT标志着世界上第一个在区块链上部署为NFT的主权身份证。
25天前 币安 BNB KYC Web3 NFT ​帕劳 300
Binance与Kharon和Neterium合作，将加强KYC和制裁非法加密货币活动

Binance与Kharon和Neterium合作，将加强KYC和制裁非法加密货币活动
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Binance可以利用Kharon的前沿数据和Neterium的创新技术来解决风险，此次合作将加强其现有的筛选技术，同时满足监管要求。
40天前 监管 KYC Binance Kharon Neterium 443

全球税务执法联席会议讨论如何使用NFT等跟踪和预防税务犯罪

一个日益突出的问题是，参与NFT交易的平台还没有义务执行KYC措施。去中心化金融领域的这些技术发展强调了国际合作的必要性。
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boliancaijing 53天前 NFT FIOD CRA ATO HMRC IRS KYC 215
美国SEC主席Gary Gensler：加密货币交易所可能在做空自己的客户

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所有交易加密货币的实体都属于监管机构的范围，因此需要向其注册。此外，他认为其中一些实体正在逃避规则，在客户之前进行交易。
55天前 USDT SEC 美国 交易所 Skycoin USDC BUSD AML 664
美国法院对三位BitMEX创始人处以3000万美元罚款

美国法院对三位BitMEX创始人处以3000万美元罚款
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CFTC同意三位联合创始人每人支付1000万美元的罚款，并禁止他们进一步违反《商品交易法》和CFTC的其他规定。
60天前 CFTC 衍生品 KYC BitMEX 638

Otherside取消荷兰式拍卖，Otherdeed NFT将以305 APE的固定价格出售

在销售开始时，每个钱包将强制限制铸造2个NFT，随着铸造的继续，每个钱包可以铸造的NFT数量将会增加。
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区块链资讯 67天前 Otherside 荷兰式拍卖 ApeCoin BAYC MAYC NFT KYC 439

摩根士丹利：DeFi增长可能会放缓，未来几年将保持相当小的规模

​缺乏了解你的客户（KYC）/反洗钱（AML）信息将限制机构的采用。而引入KYC/反洗钱要求将“迫使DeFi更加中心化”。
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boliancaijing 105天前 摩根士丹利 DeFi KYC AML 250

BitMEX联合创始人兼前CTO Samuel Reed认罪并同意支付1000万美元罚款

美国司法部认定，由于故意不实施AML和KYC流程，BitMEX实际上成为了一个洗钱平台。
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boliancaijing 117天前 BitMEX AML KYC 380

Coinbase发布2022年Web3和加密经济的10个预测

基于NFT的社区将给Web 2.0社交网络带来实质性的竞争；DAO 2.0时代即将来临。
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boliancaijing 186天前 Coinbase Web3 KYC DeFi Metaverse NFT DAO 862

韩国提议禁止从交易所提币到非KYC钱包，包括不限于MetaMask

未来，当交易所传输比特币或以太坊等虚拟资产时，会保留“谁发送和谁接收”的记录，转移只能在“许可交易所”之间进行。
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boliancaijing 207天前 MetaMask KYC 韩国 684

身份验证基础设施Passbase累计完成1350万美元融资，Costanoa Ventures领投

Passbase帮助公司自动化身份验证过程，以满足反洗钱 (AML)、了解您的客户 (KYC) 和世界各地的年龄限制要求。
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boliancaijing 208天前 KYC AML Passbase Costanoa Ventures Coinance 656
涉嫌反洗钱，BitMEX创始高管被CFTC指控，CTO被捕，母公司HDR：将抗争

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区块链资讯

美国司法部指出，Arthur Hayes等BitMEX四位创始人和高管都被控违反了《银行保密法》，违反了CFTC的规则，包括AML与KYC。
641天前 CFTC 比特币 以太坊 KYC BitMEX AML 2178
中国OTC兑换商被起诉事件分析：黑客分三步洗钱，成功实现部分套现

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黑客总共将洗钱分成了三步：1.处置阶段；2.离析阶段；3.归并阶段。
845天前 Bithumb Upbit 黑客 洗钱 OTC Youbit Lazarus PlusToken KYC Bter 2706
别等跑路才醒悟：区块链项目合规审查要点

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合规主要集中在为专业投资机构尽调、国企合作背调、地方政府行政核查、第三方项目评级等。
865天前 区块链 证券 传销 合规 KYC 非法集资 赌场 赌博 1422
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