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涉嫌反洗钱,BitMEX创始高管被CFTC指控,CTO被捕,母公司HDR:将抗争

区块链资讯 2020-10-02 08:06 3068

美国司法部指出,Arthur Hayes等BitMEX四位创始人和高管都被控违反了《银行保密法》,违反了CFTC的规则,包括AML与KYC。

博链财经获悉,10月2日,据路透社消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)对BitMEX加密货币交易所的四名创始人和高管提起刑事指控,指控他们未能采取足够措施制止洗钱活动。

美国司法部指出,BitMEX创始人Arthur Hayes、Benjamin Delo和Samuel Reed,以及业务发展负责人Gregory Dwyer都被控违反了《银行保密法》,违反了CFTC的规则,包括AML与KYC。

此外,BitMEX CTO Samuel Reed已在马萨诸塞州被捕,并将在当地联邦法院受审。

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另据The Block消息,根据一份新的声明,加密货币交易所BitMEX的母公司HDR Global Trading已承诺要对这些指控进行抗争。

发言人在声明中表示:“我们强烈反对美国政府对这些指控的严厉决定,并打算积极为这些指控辩护。从成立之初,我们一直在努力遵守适用的美国法律,因为当时这些法律已得到理解,并基于可用的指导。”声明还指出,BitMEX平台完全正常运行,所有资金都是安全的。

行情方面,比特币一度跌破10500美元,以太坊跌破350美元,随后有所回升。

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