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共 12篇文章

Bittrex与美国财政部达成总计2900万美元的和解协议

Bittrex在2014年至2017年间缺乏制裁控制，故意违反BSA的AML计划和SAR要求。
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区块链资讯 170天前 Bittrex AML 511

BitMEX前首席执行官Arthur Hayes被判6个月居家监禁以及两年缓刑

Hayes在2月份承认违反反洗钱(AML)规定和美国银行保密法(BSA)。Hayes常住新加坡，他将被允许有30天的时间来选择在美国哪个地方进行居家监禁。
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boliancaijing 314天前 BitMEX AML BSA 838
美国SEC主席Gary Gensler：加密货币交易所可能在做空自己的客户

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boliancaijing

所有交易加密货币的实体都属于监管机构的范围，因此需要向其注册。此外，他认为其中一些实体正在逃避规则，在客户之前进行交易。
323天前 USDT SEC 美国 交易所 Skycoin USDC BUSD AML 1355

摩根士丹利：DeFi增长可能会放缓，未来几年将保持相当小的规模

​缺乏了解你的客户（KYC）/反洗钱（AML）信息将限制机构的采用。而引入KYC/反洗钱要求将“迫使DeFi更加中心化”。
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boliancaijing 373天前 摩根士丹利 DeFi KYC AML 596

Chainalysis推出加密钱包制裁监测工具

中心化交易所广泛使用交易监控工具来遵守制裁政策和AML/CFT法规，但去中心化生态系统中的参与者和项目缺乏检测风险的工具。
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区块链资讯 385天前 Chainalysis 钱包 俄罗斯 AML CFT 623

BitMEX联合创始人兼前CTO Samuel Reed认罪并同意支付1000万美元罚款

美国司法部认定，由于故意不实施AML和KYC流程，BitMEX实际上成为了一个洗钱平台。
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boliancaijing 386天前 BitMEX AML KYC 865

身份验证基础设施Passbase累计完成1350万美元融资，Costanoa Ventures领投

Passbase帮助公司自动化身份验证过程，以满足反洗钱 (AML)、了解您的客户 (KYC) 和世界各地的年龄限制要求。
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boliancaijing 477天前 KYC AML Passbase Costanoa Ventures Coinance 1283
通过闪电网络在比特币上运行的7个必须的应用程序

通过闪电网络在比特币上运行的7个必须的应用程序
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AAX

现在，是时候探索目前在加密货币用户中流行的比特币顶部的七个必备应用程序了。
507天前 比特币 闪电网络 Strike Sphinx 1ML Bitrefill Tipping.me Light Nite LN.PIZZA 2612

美国FinCEN将加密货币列为国家优先事项

FinCEN八个优先事项：腐败、网络犯罪和相关虚拟货币考虑、恐怖主义融资、欺诈、跨国犯罪组织活动、贩毒、贩卖人口和扩散融资。
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boliancaijing 638天前 加密货币 FinCEN 美国 AML 1141
涉嫌反洗钱，BitMEX创始高管被CFTC指控，CTO被捕，母公司HDR：将抗争

涉嫌反洗钱，BitMEX创始高管被CFTC指控，CTO被捕，母公司HDR：将抗争
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区块链资讯

美国司法部指出，Arthur Hayes等BitMEX四位创始人和高管都被控违反了《银行保密法》，违反了CFTC的规则，包括AML与KYC。
910天前 CFTC 比特币 以太坊 KYC BitMEX AML 2643
桥水也“裸泳”：《原则》不能告诉你的那些原则

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钱吧资本

您必须了解周期，并且必须逆周期发展。
1107天前 法国 德国 周期 桥水基金 原则 桥水 达利欧 全天候 ASML 1742
欧盟反洗钱5号令正式生效，其对加密领域会产生什么影响？

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boliancaijing

加密领域的玩家要么遵守规定，要么面临着根本无法运营的风险。
1174天前 反洗钱 5AMLD 欧盟 交易所 钱包 2131
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