美国财政部正在调查疑似与哈马斯（Hamas）有关的1.65亿美元加密货币交易
金融犯罪执法网络（FinCEN）分析了2020年1月至2023年10月期间提交的可疑活动报告，这些交易中可能使用了200多个加密货币地址。
164 美国司法部公布对币安运营的监管细节，包括允许根据要求访问所有文件、记录和资源
币安的和解协议要求其向司法部、FinCEN以及各类金融监管机构和执法部门提供多年的即时访问、审计、审查和检查，使该公司及其客户面临一年365天、全天候的金融检查。
美国财政部：加密货币交易平台必须在FinCEN注册
当代表客户发送价值超过3000美元的价值，或在一天内向单个客户发出3000美元至10000美元之间的旅行支票或汇票时，金融服务提供商必须保存相关客户记录。
