Tether曾使用伪造文件和空壳公司开立银行账户
“影子银行”Crypto Capital在2018年被当局关闭之前持有Tether资金,Bitfinex和Tether在2018年10月“为亚洲空壳公司开立了至少9个新的银行账户”。
Alameda Research破产前从FTX US提取价值超2亿美元的加密货币
Alameda Research随后将价值1.424亿美元的加密货币转移到FTX International的钱包,表明其一直在运作FTX US和FTX International两个实体之间的关系。