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立陶宛因制裁和洗钱违规行为Payeer处以约1010万美元的罚款

2024-07-10 20:33

博链财经BroadChain获悉,7月10日,据彭博社,立陶宛因制裁和洗钱违规行为Payeer 处以创纪录的 930 万欧元(约合 1010 万美元)罚款。

立陶宛金融犯罪调查局发布的声明中表示,Payeer允许俄罗斯客户“通过将资金从欧盟制裁的俄罗斯银行转账的方式进行卢布交易”。

声明指出,俄罗斯个人和法人实体被“有机会获得加密货币钱包、账户管理或存储服务”。