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新加坡警方查获7.36亿美元资产,逮捕10名涉嫌洗钱的外国人

区块链资讯 2023-08-16 23:32 1204

包括超过1.15亿现金,房产、汽车、手表、珠宝首饰以及11份载有虚拟资产信息的文件等,相关银行账户资金也被冻结。

博链财经BroadChain获悉,8月16日,新加坡警方进行了全国范围内的协同突击搜查行动,成功拘捕了10名外籍嫌疑人,他们涉嫌洗钱和伪造文件。

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这些嫌疑人中大多数持有自中国和柬埔寨身份。此外,还有12人协助调查,并有8人正处于通缉状态。

这次行动中,警方查获的资产总价值约为10亿新元,相当于约7.36亿美元。

其中包括超过1.15亿新元的现金,房产、汽车、手表、珠宝首饰,以及11份含有虚拟资产信息的文件。相关的银行账户资金也已被冻结。

这10名被拘捕的个人并非新加坡公民或永久居民,他们涉嫌使用伪造文件为境外犯罪团伙进行洗钱活动。警方指控他们可能面临洗钱、伪造文件等多项指控。

如果罪名成立,个人洗钱罪可被判处最高10年监禁,或最高罚款达50万美元。

新加坡警方表示将继续展开调查,并未排除进一步涉及更多资产和账户的可能性。

原文链接:https://www.facebook.com/singaporepoliceforce/posts/pfbid02cbAWpTBwfmNfr2rPJ9iLUc1DfJdnPFwDDqiPP7RS9n6mahDVBRG4krDzaZUsRYpVl

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