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五个BKEX地址一年内直接流入499万风险USDT,间接与5.68亿风险USDT产生关联

区块链资讯 2023-06-09 16:04 3934

风险资金主要来自网赌平台以及非法四方支付平台。

加密货币交易所BKEX(币客)5月29日发布公告称,因平台用户资金涉嫌“洗钱”,目前正在配合警方取证,将暂停提币以配合工作。截至目前,仍未有更多官方消息。

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但链上记录透露了更多信息,Bitrace对BKEX主要充值地址及资金转入量前80%的用户地址,进行了风险资金审计,包括:

5个Trc20-USDT热钱包地址:

TCbtkbgJcGMbfrW6D8ouCSYjcNTm1qYCgk

TD9371ykJuWcWZPzhuUNMLHDpjrXKa5noA

TRf62x2Rr2bixNKoEsraDUdsAhf81EBp44

TBWdsiHQRvzthwnAEgC9CmsQejPMdYuGSg

TNCUpVudY4autv74JBWwgxJPsGPM5nxxZ5的风险资金直接流入;

522个用户风险地址的资金往来;

6591个用户未知风险地址的资金往来。

审计期间为2022-05-29 00:00:00 ~2023-05-30 00:00:00,本文将披露部分数据,以展示BKEX平台资金风险。

1. 风险定义

泰达币USDT在诸多上游犯罪中均有一定的采用,包括勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等。其中网赌平台以及非法四方支付平台由于具备一定的出入金通道与资金沉淀,成为了主要的涉案资金清洗渠道,并通过其用户提币行为,对大量平台或个人地址造成资金污染。任何收取这类非法犯罪活动关联资金的加密地址,其背后实体都将面临被调查甚至被制裁的法律风险。

对加密货币交易所而言,用户从网赌、非法四方支付平台渠道提取并直接或间接存入交易所的涉案资金,是最主要的风险来源。

2. BKEX风险资金构成

Bitrace这里仅对BKEX风险资金来源做两个区分,包括一层转入地址中直接向BKEX转账的风险地址,以及向一层转入地址中未知风险地址转账的二层风险地址。

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在过去一年,五个主要的BKEX热钱包地址共与超过7113个用户地址产生资金交互。其中522个系风险地址,累计向BKEX热钱包地址转账4001笔,风险资金量达到499万USDT,包括来自网赌平台及赌客的361万USDT,与来自非法四方支付平台的93万USDT。占总转入资金量的2.6%。

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在BKEX月度转账数据中,刚刚过去的2023年5月存在明显的风险资金转入量增加。

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针对一层转入地址中的未知风险地址做进一步资金分析可知,过去一年超过35824个风险地址,向BKEX的一层未知风险用户地址转入超过5.68亿风险USDT,其中包括来自网赌平台的5.05亿USDT,以及来自非法四方支付平台的3091万USDT。

3. 总结

2022年5月至2023年5月之间,BKEX五个主要Trc20-usdt资金地址,从风险地址直接接收的资金达到499万USDT,并通过用户地址间接与5.68亿风险USDT产生关联,且风险资金主要来自网赌平台以及非法四方支付平台。因此,BKEX存在“用户资金涉及洗钱,平台配合执法单位调查”的可能,与其官方公告内容相符。

Bitrace建议各大交易所尽快建立执法协作部门,主动配合执法部门对非法加密活动进行打击,防止被动卷入调查,对平台业务的正常开展造成影响。

来源:Bitrace

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/83M-GlJt-ae1XveriI464A

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