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Tether曾使用伪造文件和空壳公司开立银行账户

区块链资讯 2023-03-04 10:49 653

“影子银行”Crypto Capital在2018年被当局关闭之前持有Tether资金,Bitfinex和Tether在2018年10月“为亚洲空壳公司开立了至少9个新的银行账户”。

博链财经BroadChain获悉,3月4日,据华尔街日报,稳定币发行商TETHer曾通过伪造文件和“影子中介”开立银行账户。

报道称,Tether在2018年使用以多家公司高管名义开立的银行账户,并对这些公司的名称进行了微调,以访问全球金融体系。

此外,“影子银行”Crypto Capital在2018年被当局关闭之前持有Tether资金,Bitfinex和Tether在2018年10月“为亚洲空壳公司开立了至少9个新的银行账户”。

Tether首席技术官Paolo Ardoino随后在社交媒体发文驳斥,称《华尔街日报》的报道包含“大量错误信息和不准确之处”。

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