2021年Binance US转账4亿美元至币安创始人赵长鹏管理的交易公司Merit Peak

博链财经BroadChain获悉，2月17日，据路透社，银行记录和公司信息显示，币安2021年将约4亿美元资金从Binance US的Silvergate Bank账户转移至币安创始人赵长鹏（CZ）管理的交易公司Merit Peak。

据悉，币安是在2021年1月至3月期间使用BAM Trading的Silvergate账户完成转账。

BAM Trading是运营Binance US的实体，美国证券交易委员会（SEC）正在调查Merit Peak与币安的关系。

路透社称，它无法确定转移的资金是否属于美国客户，也无法确定转账原因。

Binance US发言人Kimberly Soward在一份声明中表示，路透社的报道使用了“过时的信息”。

Kimberly Soward补充称，Merit Peak既没有在Binance US交易，也没有提供任何形式的服务。只有Binance US的员工可以访问该公司的银行账户。

路透社称，Binance US的高管对资金外流感到担忧，因为转账是在他们不知情的情况下进行的。

当时Binance US首席执行官Catherine Coley于2020年底写信给一位币安财务负责人，要求对这些转账做出解释，称它们“出乎意料”，并说“没有人提到过它们”。