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Bitzlato被指参与俄罗斯非法金融洗钱业务,为暗网各类犯罪提供资金渠道

区块链资讯 2023-01-19 09:22 161

Anatoly Legkodymov是居住在中国深圳的俄罗斯公民,在美国佛罗里达州南区地方法院接受提审。

博链财经BroadChain获悉,1月19日,美国司法部表示,对俄罗斯交易平台Bitzlato采取执法行动。

Bitzlato创始人和大股东Anatoly Legkodymov在美国东南部城市迈阿密被捕。

美国司法部表示,针对Bitzlato的行动标志着,迄今为止涉及国家加密货币执法团队的最重大行动,执法行动暴露并破坏了俄罗斯网络犯罪分子及其推动者。

美国司法部认定,加密货币交易平台Bitzlato是与俄罗斯非法金融有关的主要洗钱相关方。

现年40岁的Anatoly Legkodymov是居住在中国深圳的俄罗斯公民,在美国佛罗里达州南区地方法院接受提审。

与此同时,法国当局和美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 正在同时采取执法行动。

资料显示,Bitzlato是一家在香港注册并在全球运营的加密货币交易平台,Bitzlato对用户的身份认证门槛极低,为暗网贩毒和一系列犯罪活动提供了资金渠道。

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