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韩国监管机构(FIU)对Gopax和Coinone处以数亿韩元罚款

区块链资讯 2022-09-26 14:40 926

韩国金融当局通过现场检查,指出这两家公司在《特别金融法》下存在20多项不完善的事项,包括防止洗钱(AML)体系不健全、文件不完善等。

博链财经BroadChain获悉,9月26日,据Money Today,韩国金融服务委员会下属金融情报部门(FIU)发布对虚拟资产运营商进行首次综合检查后的制裁结果,对加密交易所Gopax和Coinone及其代表理事给予“注意”处分,并处以数亿韩元罚款。

据虚拟资产行业等相关人士透露,FIU最近举行两次制裁审议委员会,以决定对Gopax和Coinone的制裁力度。

韩国金融当局通过现场检查,指出这两家公司在《特别金融法》下存在20多项不完善的事项,包括防止洗钱(AML)体系不健全、文件不完善等,在听取个别公司的解释后,决定了是否进行制裁。

据业内人士称,Gopax将被处以数千万韩元的罚款,Coinone将被处以数亿韩元的罚款。

同时,FIU将从10月开始对Upbit的综合检查结果启动制裁审议程序。

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