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印度执法机构正对至少10家加密交易平台进行反洗钱调查,涉案金额约1.3亿美元

区块链资讯 2022-08-11 18:58 1408

执法机构在调查WazirX案件时发现其他交易平台也存在类似可疑交易,即交易平台的许多KYC资料存在造假嫌疑。

博链财经获悉,8月11日,据The Economic Times,据知情人士透露,印度执法机构(Enforcement Directorate,ED)正在对至少10家加密货币交易平台进行反洗钱调查,涉案金额约1.3亿美元。

知情人士表示,执法机构在调查WazirX案件时发现其他交易平台也存在类似可疑交易,即交易平台的许多KYC资料存在造假嫌疑。

8月3日,印度最大加密货币交易平台WazirX正在接受两起洗钱和违反外汇规则的调查,该平台上涉及洗钱279亿卢比(超3.5亿美元)。

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