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Chainalysis:与犯罪活动有关的资金更多选择币安进行交易,超过其他交易所

区块链资讯 2021-05-14 08:24 1849

作为侦查行动的一部分,负责调查洗钱和逃税行为的官员约谈了和了解币安业务内情的个人,币安基本不在政府监管范围内。

博链财经获悉,5月14日,区块链数据分析公司Chainalysis认定,在其检查的交易中,与犯罪活动有关的资金更多选择币安进行交易,超过其他加密货币交易所,而Chainalysis的客户包括美国联邦机构。

此前据Bloomberg彭博终端消息,美国司法部(Department of Justice)和国税局((Internal Revenue Service)正在对币安Binance展开调查。

受受此消息影响,BNB瞬间跌破530美元,24小时大跌超15%。比特币则一度跌破47000美元,以太坊一度跌破3600美元。

知情人士称,作为侦查行动的一部分,负责调查洗钱和逃税行为的官员约谈了和了解币安业务内情的个人。跟它所处行业一样,币安也基本不在政府监管范围内。

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2018年,币安曾与Chainalysis合作,开展“反洗钱”等业务合作。

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