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USDT跑分日赚千元?小心,你可能正在参与洗钱犯罪!

饕餮少女 2021-01-22 11:23 233

USDT跑分日赚千元?小心,你可能正在参与洗钱犯罪!

现阶段,随着在全国范围内“断卡行动”持续推进,传统洗钱渠道遭遇了沉重打击。并且,近些年来虚拟货币交易市场迅速发展,在这一背景下,更多的非法资金开始尝试通过虚拟货币进行洗钱活动。

 

据中国检查网数据显示,自2020年以来,全国有85例与USDT关联的犯罪案件,而在2020年之前,这类案件只有5例。USDT相关犯罪案件通常涉嫌洗钱犯罪,如代买和USDT跑分。


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在USDT跑分模式兴起之前,“跑分洗钱”主要聚集于传统支付渠道,如微信、支付宝、银行卡、购物平台、以及各种聚合码等。但由于2020年10月国务院召开全国“断卡”行动部署会并决定在全国范围内开展“断卡行动”,各大平台开始加大对跑分的风控和打击力度,因此这类跑分模式也开始从传统支付渠道转移到虚拟货币交易市场。

 

绝大多数“跑分”的服务对象是博彩网站,或者是有庞大灰产资金“洗白”需求的个人,可以说,“跑分”属于彻彻底底的灰色产业,USDT跑分也不例外。


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USDT跑分是利用高收益作为诱饵,并以“网络兼职”的名义吸引其他人到跑分平台抵押USDT资产,然后注册交易所账号并提供给跑分平台等待获取佣金。一般情况下,平台都是利用参与者提供的账号进行以黑钱支付的法币买卖,通过这一系列操作,犯罪分子最终便达到了洗钱的目的。

 

目前,USDT跑分的危害也正开始引起主流交易平台的重视。以火币为例,其平台风控已经实现了用户在多个场景的实时风控监测,一旦触发相关规则,火币会以二次人脸验证、限时限额提币、限制交易和账号等风控措施处置被风控用户,其中多项能力甚至引领了行业风控标准。


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实际上,很多人根本不知道参与“跑分”其实就是在协助洗钱,而这种行为很可能涉嫌刑事犯罪。我国《刑法》规定,为洗钱行为“提供资金账户”将构成刑事犯罪,最高刑罚将处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

 

另外,参与跑分还存在很大的风险。比如,跑分平台随时可能拿着我们的押金直接跑路,而且由于参与跑分活动需要填写个人身份、手机号码及银行卡号等完整信息,因此也可能会造成我们严重的个人信息泄露,从而导致我们的信息被不法分子利用并假冒我们的个人身份对他人实施欺诈。

 

那么,我们应该如何防范虚拟货币跑分骗局,远离洗钱活动?

 

首先,在日常生活中,我们要做到的是保护号个人隐私,不出借个人身份信息,银行卡、虚拟货币交易账户;其次,我们还应当注意可疑链接,不随意打开可疑网站、下载可疑APP,更不要通过超链接登录交易和支付网站,避免造成个人信息泄露;最后,我们必须拒绝代买行为,远离“跑分”平台,不要轻易被网上不切实际的高利润所诱惑,不参与洗钱等违法违规活动,避免遭受财产损失和承担法律责任。

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