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回头看火币高调打击黑产,才知道背后的深意所在

区块链资讯 2020-10-20 20:42 278

加密货币行业整体还处于早期发展阶段,交易所合规之路依然漫长。

导语:

回顾P2P、第三方支付、众筹、消费金融等各类新金融业态的跨越式发展史,我们可以发现:新的金融概念方兴未艾,必然会滋生各种违法犯罪,因此其最终发展离不开自上而下的监管,更离不开行业参与者的自发性治理。

近期的黑天鹅事件,让市场参与者感到恐慌。对此事件的原因,有行业人士推测,大概率是因为出事平台的OTC自营账户涉及到黑产,引发监管关注及追溯。

黑产,或许才是引发这次危机的根因,这很容易让人联想到今年6月火币高调打击黑产的动作。

黑产侵袭加密行业,火币被指“用力过猛”

当前,随着金融科技尤其是区块链技术的发展,反洗钱的难度正在日趋增大。加密货币特殊的匿名属性使其对灰黑产具有天然的吸引力,正因如此,加密行业自律与资金流管控就显得重要。

今年6月以来,电信诈骗、洗钱、杀猪盘等黑产资金流有逐渐蔓延至加密货币市场的趋势,不法分子开始利用加密货币从事非法活动。而作为承接绝大部分加密货币交易的平台,OK、币安、火币等三大所首当其冲,难免遭受黑产侵袭。

数字货币资产追踪平台 CoinHolmes 数据显示,仅2020 年上半年,流入数字资产交易所的高风险资产就有13927笔,其中包括黑客攻击、资金盘、暗网、赌博等在内等诸多加密货币地址,资产合计14.7万BTC。

黑钱的持续蔓延导致众多正常用户的交易账户被连环冻结,甚至造成加密货币行业 “污名化”,这就要求交易所们主动承担起阻断黑产资金流的重任,出台了一系列风控策略抵御黑产,以此保护正常交易的用户。

在业内,火币的OTC体量相对较大,因此有人表示其责任也更大,火币对黑产的态度尤为重要。后来,火币措辞严厉地表态:对黑产零容忍,必要时将帮助有关部门,坚决将黑产严打到底。

但在很多人眼里,火币的“打黑”太高调了,觉得火币有点“用力过猛”,伤及了很多人的利益。

直到最近,某大佬一声不响放出这么大一只黑天鹅来,才让很多人真正意识到火币当时动作的深意,他们打击黑产的力度并非过猛,现在看来可以说是恰到好处,甚至还需要更进一步。

树大招风,火币被盗用名义实施诈骗

作为行业巨头,火币的名声大,容易给他们自己招来一些麻烦。知名度高也让很多不法分子开始盗用火币名义实施诈骗。

在2019年的时候,网上传出多人在“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群受骗,很多人根据群主发布的 “搬砖套利教程”操作被骗取多个ETH,涉案金额高达亿余元。后来有媒体报道,浙江温州瓯海警方成功破获了这起案件,而火币为案件的破获提供了协助。

后来,还有很多诈骗份子利用火币的名义打电话拉群带单实施诈骗的,上当受骗的人非常多。火币就主动联合多地警方,对虚假客服电话诈骗团伙进行了打击,听说已经有多个犯罪团伙已经落网了。

但近期身边的很多朋友还是能接到自称是“火币网客服”打来的电话,显然是效果有限,大家黑产依然任重道远。

仔细想想,近年来火币利用科技助警破案的事还真不少。2019年初,火币推出 “科技助警通道”,与包括福建莆田、湖南长沙、河南洛阳等多地警方开展相关交流合作。据中国网财经消息,火币因为在科技助警方面的突出贡献,还收到多地公安发送的感谢信和锦旗。

火币诸多动作背后的深意是什么?

现在三所之一出事了,火币和币安怕不怕?

如果处于同样的位置,大众自认是会十分害怕。但从事实来看,火币体量大,OTC流动性充足,且没有所谓的OTC自营,这与出事平台还不太一样。

如果有人注意观察,会发现这些年来主流媒体上经常出现火币的身影,行业的明眼人都可以看出火币在合规发展路上走得越来越稳健。

回头来看,火币先前高调做出打击黑产的态度,以及近些年屡次用区块链科技协助警方破案,在这些动作背后,其实是有深意的。

现在,加密货币行业整体还处于早期发展阶段,交易所合规之路依然漫长。对于有实力的顶尖公司,最好的做法应该是作为旗手冲在最前方,将行业从混乱无序带向合规发展。这样,才能为所有人创造一个好的发展环境。

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