博链财经

远离场外搬砖套利——你看重收益,他们拿走本金

饕餮少女 2020-08-17 14:22 605

远离场外搬砖套利——你看重收益,他们拿走本金。

因为加密资产的天然匿名特性,使得黑产、诈骗相关的违法分子非常容易将其作为资金洗白渠道利用。目前,整个加密资产市场的交易者鱼龙混杂,一些不法分子甚至通过场外交易群或小平台,通过“套利搬砖”、“跑分”等方式,利用数字资产进行传销、资金盘、洗钱等非法活动。尤其是此前比较热门的“跑分模式”中,数字资产USDT也成了主要的洗钱工具。

与此同时,个别小交易所本身技术和资产能力有限,对于黑产的洗钱的资金难以辨别,OTC商家审核门槛不高,为此付出代价的就是平台的用户,这样的小平台也就成了冻卡的高发地。

在小平台交易有冻卡的风险,而误入所谓的承兑类、跑分类平台则会造成除自身法律风险以外严重的资产损失。参与所谓的“跨平台法币搬砖套利”,往往都是被诱导成为跑分平台用户,不仅仅会沦为各类非法行为资金通道,被人利用洗钱,涉嫌协助犯罪。更有甚者平台跑路或者平台被查,个人资产将严重受损。

黑产和洗钱的钱一旦流入交易平台,就会导致我们投资者的正常交易行为受到牵连,甚至被长时间冻卡。但面对黑产,我们投资者并不是毫无对策。从我多年的交易经验来看,掌握以下几点,就能规避绝大部分的冻卡等风险。

1.不做场外交易,注意辨别,选择正规平台交易。

2.交易过程中做好KYC,拒绝接受非实名转款。

3.远离一切形式的帮人代买、“跑分”等违法活动,避免参与传销、资金盘、小平台法币搬砖等交易。

4.选择规模较大的交易所!选择规模较大的交易所!选择规模较大的交易所!重要的事情说三遍。规模小的股票基金都可能清算,何况是币圈的交易所。规模大的交易所才会减少各种恶性事件的发生。

在我使用过币圈大多数交易平台之后,OTC系统相对最为全面可靠的交易平台,就是在8月初再次完成安全风控系统升级的火币了。

在Huobi这次本年度耗时最长的一次系统升级中,着重优化了底层架构,并且更新了多条风控策略,包括:部分用户在特定的场景下触发某些风控策略时限时限额提币等。除此之外的其他功能或服务,例如币币交易、杠杆交易、合约、划转等均不受影响。

火币很清楚,对黑产和黑钱的严格,就是对正常合规用户的负责。因此,火币明确表示,对风控策略进行更新后,将全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景,处置措施包括:OTC交易扫脸验证、提币扫脸验证、限时限额提币、填写反洗钱C3问卷、提币风险提示、提币黑地址拒绝、OTC交易限制、提币限制、账号限制等多项差异处置,让黑产无所遁形。

打击黑产是对我们正常用户的保护。通过完善的风控和与公检法司的强力合作,可以尽最大可能减少黑产进入平台,从而大大减少正常用户接触被污染资产的可能性,降低冻卡情况发生几率。

在严打黑产的同时,火币也一直对平台供应商执行非常严格尽职调查和反洗钱审查。通过火币认证的蓝盾广告方交易和24小时的客服指引保护,“冻卡”其实离火币用户很远。

火币作为OTC领域中占据绝对优势的平台,一直奉行“不作恶”的价值观底线。在火币看来,只有长久稳定,坚决向黑产说“不”的平台,才可以为用户提供可靠、安全、易用的交易服务,也是真正可以推动行业在合规轨道中发展的积极力量。

最后提醒大家,如果遇到冻卡问题,第一时间找客服,被冻卡不要慌,一般是3天临时冻结,有侦查必要的才会冻结半年但给警方补充材料说明后一般能顺利解冻。所以最重要的是在选择交易所时,尽量选择像火币这样风控严格、守护全方位的大交易所,信誉有保障而且风控系统做的完善。切记切记不要被诱导参与所谓的“场外搬砖套利”。只有这样,我们的资产安全才有保障。

声明: 博链财经网站和App所发布的内容,均不构成任何投资建议。微信公众号:boliancaijing。
广告

饕餮少女

奶凶奶凶的,别惹我!

220 篇 作品
8.97W 总阅读量