博链财经

揭露进化版“杀猪盘”,传统诈骗+区块链令人防不胜防

区块掘金者 2020-06-30 16:19 60

今日若是收阳就有机会回到三角区间内,若是收阴则验证了跌破的有效性。

币圈的杀猪盘形式又进化了。

以往最普遍的杀猪盘形式搞一些所谓前无古人后无来者的概念,再然后是开线下大会,找圈内大佬站台,最后进场以后再一举收割。上半年或许是由于疫情原因,杀猪盘更多以线上形式出现,最近出现的三个具有代表性的杀猪盘令人大开眼界。

1、个人开发APP挂靠第三方交易所

该类型杀猪盘有这么几个角色,诈骗者,受害者,第三方交易所,专门开发这种APP的公司,总共是四个角色类型。

由于是犯法行为,诈骗者一般为一人或几人,组织形式并不会太大。主要套路表现为,诈骗者找做该类型APP的公司开发APP,然后挂靠在第三方交易所,再去找受害者,受害者可以是身边的人,也可以是认识不久的陌生人,只要取得其信任后便可以下手。

最近发生的一个例子是,一名房东被其租户以该种形式骗取了7000元,租户为了免付租金,谎称介绍个赚钱的高科技项目给房东,诱骗房东在一个名叫“百业链”的APP上投资,购买“矿机”挖“百业链币”赚钱,信以为真的周某投资了7000元后,却发现“百业链”APP被关停,而杨某失去踪影。

办案民警围绕租户身份信息以及“百业链”APP运行情况展开侦查,查明该APP挂靠在一个第三方交易所,会员的资金在进入交易所后,根本未进行有关区块链的投资,而是全部转入了租户的账户。

后来了解到该租户通过这种方式获得了超过20万元的诈骗资金,当前杀猪盘已经不再需要组织了,只需要付出一点成本开发APP,一个人也可以成为一个盘子主要是利用大家觉得很高端的“区块链”“挖矿”来诱导他人投资。

2、买婚恋网站的实名用户信息打感情牌

该类型杀猪盘是有组织有预谋的犯罪,在各种婚恋网站上购买他人的实名信息,伪装自己的身份,以谈恋爱的名义引导异性进入数字货币交易APP,最后对受害者进行感情和金钱上的双重伤害,当前大多受害者大多为大龄女性,这些APP大部分是自己开发的测试版,骗到钱后便马上消失,当前主要曝光的平台有ABS Group、IMF、Morgan Stanley等。

该种方式其实和网恋骗子类似,但和以往不同的是,在婚恋网站上寻找目标会让人觉得毕竟有实名信息比较靠谱,其次现在市面上有很多傻子,但不会那么傻,比如你随便编自己需要钱的借口让人家给你打钱,人家也不会直接打钱。

用投资的方式加上感情上的鼓动,就很容易诱导部分警惕性没那么强的女生上当受骗。从开始到结束,这类团伙专业的表现充分体现了其是有组织性的团伙作案,包括专门针对婚恋网站上的用户,事前专门购买实名信息,期间专业的诈骗话术,事后将地址转移到东南亚等一系列专业的流程。

3、冒充大平台拉群

很多人都接到过类似这样的电话,对方声称是所谓的火币、OK等大平台的客服,邀请大家进入“币圈交流群”,有老师带单等等,但实际上这些大平台很少会主动打电话寻找客户,大多都是一些山寨交易所。

而这些山寨交易所大多有两类诈骗方式,一是平台会和玩家玩对赌,在玩家投资后直接在后台修改交易数据,让玩家赔钱。第二类是“杀猪盘”的升级版。平台不但可以和玩家对赌,还可以收取手续费——玩家就这样被“吃”了两次。

其实这种方式在币圈也见怪不怪,“老韭菜们”基本上不会上这样的当,引起我们注意的是大家的信息总是如此轻易的就被泄露了,只要我们在任意平台注册过信息,就有可能被泄露并且在黑市卖来卖去。

更悲哀的是大家的数据好像并不值钱,一般被倒卖过几手的数据一个电话号码一毛钱都不到。当然对于我们来说还是要警惕这类型的电话,若是接到了只要开口是某某大型交易所的就可以挂电话了。

大家可以发现,以上三种杀猪盘形式也算不上高明,但依然可以看出明显的变化,即像以往举办会议的形式基本上已经很少见,主要原因还是这种方式千篇一律,以往受害者太多,给大家不好的印象,所以也没什么人去。

所以这些杀猪盘都开始找圈外的人,通过传统方式和币圈投资形势的结合形成新的杀猪方式,周边的人推荐、网恋诈骗以及电话诈骗等我们以往都见过这种类型的诈骗方式,但加上区块链和数字货币的名义后确实会有一部分人中招,还是需要谨慎才是。

回到行情上,当前日线级别走势实际上并不乐观,5连阴后的2小连阳,有些跌幅过大后小反弹的意思,若是今日收阳线还好,但若是再收阴线则有可能后续继续下跌走势。

             

 

第一点看这个三角区间,当前结构也很明显,5连阴跌破三角区间后2连阳反弹至三角区间下轨确认压力位,确认有效后便继续下跌,所以说今天若是收阳就有机会回到三角区间内,若是收阴线则验证了跌破的有效性,后面形势就不太乐观。

小时线依然处于有序的反弹行情中,当前来看支撑位暂时是比较有效的,毕竟在跌至初期两个低点形成的上升趋势线以后便出现了一根小阳线的反弹,但可以看出后期震荡空间也并不大,当前着实不好介入。

             

 

这波高位震荡整体区间是在8500-10000美元之间运行,若是继续跌至8500美元附近本身就是非常消极的信号,届时下破的概率会很大,甚至带来连锁反应,但目前暂时不用担忧,还有9000-8800-8500这样的支撑位分级支撑,只不过最近的行情幅度实际上都比较小,若是在这种时候来一波无道理的700、800美元的振幅,那方向反而明朗的多。

声明: 博链财经网站和App所发布的内容,均不构成任何投资建议。微信公众号:boliancaijing。

区块掘金者

数字货币早期投资者,前币姥爷作者,带您一起解读数字货币行情趋势,掘金价值币、潜力币种,专注价值投资。

94 篇 作品
2.16W 总阅读量