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Chainalysis与美国政府关系密切:5年签署合同金额超过千万美元

boliancaijing 2020-02-12 12:58 106

Chainalysis目前是美国最大的加密货币数据分析承包商。

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区块链分析公司 Chainalysis 在 2015 至 2019 年间与联邦政府签署的合同金额(来源:CoinDesk Research)

Chainalysis 在 2015 年与美国联邦调查局(FBI)签订了 9000 美元的数据软件合同。

然而,仅仅过了 5 年,Chainalysis 就成为了加密货币行业内的 Palantir (一家与美国政府签订了大额软件合同的数据分析公司)。Chainalysis 每年都与美国政府开展高达数百万美元的业务往来,成为了新兴的区块链监控行业中的佼佼者。

Chainalysis 目前是美国最大的加密货币数据分析承包商,已经与多达 10 家联邦机构、部门和办事处建立了合作关系。

简而言之,联邦机构想要弄清楚比特币和其它加密货币的复杂交易网络,以打击各种犯罪行为,还将为此投入大量资金。

CoinDesk 查看 82 条联邦采购合同记录后发现,自 Chainalysis 于 2015 年成立以来,联邦机构已经在 Chainalysis 的工具、服务和培训上投入了至少 1000 万美元(准确来说是10,690,706 美元)。考虑到合同存在延期的情况,Chainalysis 的收入超过了 1400 万美元。

业内没有哪家公司在与美国联邦政府签订的合约数量上与 Chainalysis 匹敌,在合作机构的数量上也无法与之媲美。根据美国联邦政府披露的数据,在 CEO 戴维·杰文斯(David Jevans)领导下的 CipherTrace 与联邦政府主要签署的是一些研发合同,共计 600 万美元;英国公司 Elliptic 只与美国国税局(Internal Revenue Service)签署了一份 2450 美元的合同。

与 Chainalysis 签订了合同之后,美国联邦政府就可以有效防止有人利用加密货币来逃避审查。比特币是一个具有内在可追溯性的伪匿名系统——在这个网络上,有高达数十亿美元的价值在进行转移,这些价值转移都记录在一本公共账本上,任何人都可以对其进行追踪。

虽然根据 Chainalysis 的数据,2019 年比特币的总交易量中只有 1.1% 是不合法的,这个比例正在增长之中:比上一年增长了 180% 。

美国政府同样做出了回应,表示每年都会增加在 Chainalysis 上的支出,这也可以从数据中得以佐证。在 2019 年,美国政府向该公司支付了超过 500 万美元,相比 2018 年增长了 20% ,相比 2015 年增长了 22558% 。在 2015 年,Chainalysis 仅与两个联邦机构达成了合作,分别是美国联邦调查局和美国国税局。

如今,Chainalysis 与多家联邦机构签订了合同。这些机构包括:联邦调查局(the Federal Bureau of Investigation)、缉毒局(the Drug Enforcement Agency)、移民和海关执法局(Immigration and Customs Enforcement),还有证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)、商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)、金融犯罪执法网络(Financial Crimes Enforcement Network)下属的金融机构,以及国税局(IRS)、特勤局(USSS)、交通安全管理局(Transportation Security Administration),甚至还有空军部(Department of the Air Force)。

大多数联邦机构都与 Chainalysis 签署了高达 6 位数的合同,不过有一些机构的支出会偏多一些。有数据显示,交通安全管理局在 2018 年与 Chainalysis 签署了 4 万美元的合同,而 Chainalysis 最大的联邦合作方国税局在过去 5 年里签署了共计 410 万美元的合同——其中有 360 万美元的合同是 2018 年之后签署的。

移民和海关执法局与 Chainalysis 签署了共计 260 万美元的合同,位居第二,而联邦调查局以 240 万美元位列第三。

不过,联邦调查局计划在接下来的两年增加数百万美元的支出,超越国税局成为 Chainalysis 最大的联邦合作伙伴。在 2019 年 12 月 18 日,联邦调查局向 Chainalysis 支付了 377,500 美元,以使用该公司的“虚拟货币追踪工具”,并将在 2022 年花费至少 3,628,775 美元。

相比之下,根据媒体 Vice 在 2017 年的报道,这家位于纽约的新兴公司已经从联邦调查局赚取了 330,000 美元,从国税局处赚取了 88,000 美元,并从移民和海关执法局处赚取了 58,000 美元。

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美联储机构正在 Chainalysis 上花费大量资金。一些机构多年以来不断续约,例如国税局,每年都要在同一份合同上花费大约 160 万美元,总计 330 万美元(来源:CoinDesk Research)

这些机构都买了什么?

很难清楚地解释这些机构从 Chainalysis 购买了什么。许多合同都没有讲明细节,其中有 29 份合同提到了各种产品许可证,有 5 份合同提到了“Reactor”软件,其他则没有讲明。(空军部在“比特币加密货币交易”上花费了 110,000 美元)。

一年以前,Chainalysis 在 B 轮中融到了 3000 万美元。然而,该公司只推出了 3 款产品,分别是 Reactor、KYT 和 Kryptos 。其中只有交易可视化软件 Reactor(Chainalysis 的旗舰产品)已经推出了一年多。

Chainalysis 的联合创始人兼首席战略官乔纳森·莱文(Jonathan Levin)表示:“在私营部门的客户也在使用 Reactor 的同时,我们还专门针对这类客户推出了两款新型产品——KYT(了解你的交易)和 Kryptos 。”

Reactor 是 Chainalysis 的主打产品。这款产品将区块链上的加密货币活动可视化,并标记出了进行非法交易的地址。

凯西·博恩(Casey Bohn)是位于弗吉尼亚州的国家白领犯罪中心(National White Collar Crime Center)的一名高科技犯罪研究专家。他会定期培训执法人员使用 Reactor 和 Chainalysis 公司的其它加密货币工具。他曾经指出,Reactor 有助于减轻区块链爬虫的负担。

“Reactor 是一个相对容易使用的工具,并没有太过复杂,”博恩说,“一旦你弄懂了这个工具,就可以将原本很复杂的工作化繁为简了。”

博恩已经培训过联邦政府、州政府和地方政府的官员如何使用该软件,其中一些官员来自与 Chainalysis 签约的 10 家机构。他解释说,这些官员对区块链分析很感兴趣。

博恩指出,“所有这些调查机构下属都有专门的部门”会与加密货币领域打交道。

例如,国税局犯罪调查部门(CI)下属的网络犯罪办公室(Cyber Crimes Unit)是一个成立 5 年之久的部门,负责调查有关纳税方面的加密货币犯罪。这个部门也是 Chainalysis 的主要客户之一:网络犯罪办公室这 4 年来在“案例支持和培训”上花费了 330 万美元。

国税局没有对此作出回应。不过,在 2019 年的年度刑事调查报告中,国税局犯罪调查部门的副部长吉姆·李(Jim Lee)暗示过,不仅是犯罪调查部门需要具备加密货币追踪的能力,其它部门对此也有“需求”。

李表示:“凡是涉及到金融犯罪案件,美国检察官(U.S. Attorneys)都需要国税局犯罪调查部门的参与。事实上,如果一个案件涉及到钱,那么这个案件就上升到联邦级,在国税局犯罪调查部门的管辖范围内。加密货币交易追踪就是一个很好的例子。”

国税局犯罪调查部门的总负责人唐·福特在谈及该部门与 Chainalysis 关系方面更加明确。他曾透露,Chainalysis 协助国税局和司法部破获了一起韩国未成年人色情网站案件。

然而,其它机构并未透露它们的加密货币追踪活动。大多数机构并未作出回应。美国金融犯罪执法网(FinCEN)、联邦调查局和缉毒局均拒绝置评。

一位发言人说:“美国缉毒局不会讨论任何有关侦查技术的话题。”

还有一些公开文件显示,各机构并不想公开它们跟私营企业之间的合作关系。

在 2018 年,Vice 根据 FOIA (《信息自由法案》)向移民和海关执法局提交了请求,要求该机构出具其以 13,188 美元的价格购买 Chainalysis 旗下软件的相关文件。5 个月最后,移民和海关执法局发布了一份粗略修订过的文件,承认其下属的国土安全调查处使用了 Reactor 。

该文件称:“移民和海关执法局与 Chainalysis 公司合作关系的公开披露也将破坏其与其他物流和金融行业公司正在进行的合作信息共享安排。”

由小及大

Chainalysis 的第一款产品是专为加密货币侦查员打造的。该公司的联合创始人列文(Levin)表示,最开始的时候,Chainalysis 主要是与专设机构的团队签约。

“我们一开始是与处理网络犯罪和洗钱活动的机构内的小部门签约,”列文说,“我们发现,这些机构需要防范各种不同类型的犯罪和非法活动,这就意味着我们对这类机构的吸引力增强了,我们的作用也更大了。”

这个策略引发了滚雪球效应,帮助 Chainalysis 与联邦机构签署了越来越多的采购合同,可能远远超过本文披露的数字。列文透露,这些合同并未在联邦采购数据系统中公布出来。

列文说:“我们的收入大概有一半来自公有部门,一半来自私营部门。”来自公有部门的部分包括美国的州级机构和海外的政府机构。

网络犯罪研究专家博恩表示,从许多方面来说,这笔一千六百万美元的支出其实微不足道。他指出,美国政府在其他来自私营部门的技术方案上的支出是这个数目的好几倍,例如,帮助侦查人员破解手机数据的 Cellebrite 。根据联邦采购数据系统的记录显示,自 2015 年 8 月以来,Cellebrite 与政府签订的合同共计超过 4000 万美元。

然而,在加密货币追踪技术方面,Chainalysis 似乎已经垄断了联邦政府这块市场。

翻译:闵敏 责编:林一

来源:CoinDesk中文

作者:Danny Nelson

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