英雄链案件进展:刑拘24人,暂扣资金近3000万元

2019-06-06 12:53:57    来源:比特币之家 分享    

经过衡阳市珠晖公安分局专案组的全力侦破,轰动全国的数字货币诈骗案件“英雄链”已经临近收尾阶段,所有涉案人员将移交司法机关处理。

近日,比特币之家前往湖南省衡阳市珠晖公安分局,与“英雄链”专案组民警进行了面对面交流,获得了本案的一手信息。

最新进展,该案件刑拘24人,批捕9人,取保候审7人,监视居住1人,刑拘在押1人,在逃6人,分别逃往美国印尼新加坡印度,扣押电脑3台,手机23台,暂扣资金近3000万元。

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本案主犯白某与陈某,分别在广州和新疆两地被抓捕归案。其中,白某为“英雄链”明面上的主导人,陈某则是幕后主导。

专案组表示,在逃人员可以主动投案自首,争取宽大处理。据了解,已有在逃人员联系警方,准备回国自首。目前,“英雄链”案件已批准省督案件,公安部部督案件正在呈报中。

案件回顾

2018年12月下旬,多名受害人到珠晖公安分局报案称被一个叫做“英雄链”(HEC)的区块链虚拟数字货币项目诈骗,被诈骗金额从数十万元到几百万元不等。

2018年1月15日,英雄链项目方发行的代币HEC在某网络交易平台上线,上线即破发,变为空气币。2018年10月份,“英雄链”官网关停,期间将一些投资者中的维权和报案人士踢出微信群,最后解散了官方微信群,项目负责人不见踪影。投资人发觉被骗后陆续报案。

2018年12月29日,珠晖公安分局正式对该案立案侦查。自立案侦查以来,专案组民警先后赶赴北京、乌鲁木齐、西安、武汉、郑州、烟台、广州、成都等地进行抓捕。经初步查明,“英雄链”(HEC)区块链虚拟数字货币网络诈骗案的受害人达数百人,涉案资金达3亿余元,非法获利上亿元。

定性诈骗

专案组主办民警刘警官表示,英雄链项目从一开始就是精心包装的诈骗项目,本身宣称是国外项目其实是国内相关人员的自导自演。

“项目方自称是海外华人,团队做事处处小心,嫌疑人使用的姓名为英文名,从不暴露真实姓名,住宿和打车全部分开走。”刘警官说到。2019年1月,主犯白某在广州白云机场被抓获,但白某自称是打工人士。珠晖专案组对搜集到的线索及时有效的分析,在扣押的电脑、手机、银行卡等物品中找到直接证据,其中部分社交软件聊天记录还未来得及删除。据调查,白某还曾将其非法所得转入亲戚名下。

“在侦破和审讯过程中,我们了解到‘英雄链’项目代币HEC在破发之后,其内部团队和代投方依然进行大量虚假宣传,比如HEC短期会有百倍的回报,上线一线交易所、承诺‘英雄链’HEC代币的流通使用,可以通过HEC在柬埔寨金银湾购买房产,甚至承诺澳门赌场可以给‘英雄链’代币销售兜底。一些受到蒙蔽的投资者,听到鼓吹后又追加了投资。”专案组王警官说到。

在“英雄链”项目白皮书和宣传中,犯罪嫌疑人对项目的站台顾问和技术团队精心包装,但专案组了解到这些绝大部分都是虚假的。其中,技术团队除了白某,站台人员除了林某,其他均为虚假宣传。所涉及到的站台人士除了曾在网络平台上澄清与“英雄链”的关系外,均在专案组做了笔录。

“英雄链”的虚假宣传手段,可谓是花样百出。白某称拥有柬埔寨官方资源并且拿到了博彩行业和证券等行业的牌照,曾在一次行业峰会中公开展示博彩牌照。专案组称,所谓的博彩牌照其实是用A4纸打印的虚假牌照。“英雄链”团队曾试图在柬开设交易所,通过柬埔寨证券牌照向香港富比特交易所发出合作邀请,但遭到拒绝。

随着越来越多虚假宣传的东窗事发,白某宣称自己已经离开团队,Vincent作为负责人加入。经专案组查证,Vincent其实就是白某,并且白某让团队张某冒充Vincent,利用假发和眼镜等伪装,公开在直播平台上露脸,继续欺骗受害人。

在“英雄链”案件中还有一种共犯角色是代投。虽然大部分代投者不是项目的发起方和团队,但也构成了诈骗罪,他们与“英雄链”主谋存在直接的经济往来,在明知项目进行虚假宣传和集资诈过程中,为了得到利益,依然助纣为虐。据专案组了解,“英雄链”给予代投方10%到20%返利不等,代投者通过QQ群、微信群等渠道发布代投信息,其中代投刘某曾几天内赚了300多万人民币,代投吴某曾是区块链行业知名自媒体人,获得返利约500个以太坊,代投王某退还赃款,投案自首。专案组李警官表示,在“英雄链”公开募资的过程中并不仅仅是以币换币,还存在现金代收与以太坊代购的行为。代投人员以分红和高倍回报为诱饵让投资者产生包赚不赔的心态,从而募集大量以太坊的行为还涉嫌非法吸收公众存款罪。目前,警方已经掌握了全部代投者的信息,部分代投者已经被专案组抓获。

标杆性案件

针对此次案件,珠晖分局成立专案组,办案方法独特,负责任有担当,专案组成员不断学习新概念,边搞边学,还特地赶往曾破获特大比特币盗窃案的西安经开分局取经,在最短时间内侦破了案件。案件成功侦破后,受害者欢呼雀跃,为衡阳市公安局珠晖分局民警有责任有担当的行为交口称赞。

作为新型产业的区块链行业,在2017年形成财富效应之后,被很多诈骗团伙打着幌子进行违法犯罪活动。由于区块链和数字货币的去中心化和匿名性等特征,也给犯罪分子可乘之机,他们以离岸公司、以币换币等手段作为挡箭牌规避风险,从中诈骗获利。但“英雄链”案件的侦破表明通过区块链和数字货币来进行集资诈骗是根本行不通的。

专案组主办民警刘警官建议,区块链投资者不要盲目投资,更不要盲目跟风跟投。如果自身所接触的项目存在诈骗嫌疑,需要维权时一定要向当地公安机关寻求援助,不主张私了。关于维权,刘警官表示,项目代币破发就维权这是一个误区,更重要的是认定诈骗的过程,尤其存在虚假宣传和不切实际高额收益的承诺。

“英雄链”案件对整个区块链行业敲响了警钟。无论从涉案金额和涉案人数来看,该案件无疑是国内区块链诈骗案的典型,产生了重大的影响和震慑力。同时,这对国内区块链集资诈骗案提供行之有效的参考价值,获得了里程碑式的突破,净化了区块链行业市场环境。

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